TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAHAPAN-TAHAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tujuan hukum terhadap tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan untuk mengetahuai bagaimana tinjauan hukum terhadap tahapan-tahapan Pencucian Uang di bidang Perbankan, dan bagaimana peran pihak bank dalam pertanggungjawaban pencucian uang, dengan menggunakan metode penelitian  secara perpustakaan dengan meleliti menggunakan penelitian hukum normative  atau penelitian hukum secara perpustakaan (library research). Maka dari penelitian ini diharapkan mengukur sejauh mana bank mematuhi hukum yang mengatur tindak pencegahan dan penanganan Pencucian Uang. Dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan, prosedur dan praktik yang telah di terapkan oleh bank dalam mematuhi regulasi pencucian uang yang berlaku.