Implikasi asas kepentingan umum dalam investigasi tindak pidana pencucian uang pada transaksi internasional
DOI:
https://doi.org/10.53682/jce.v7i2.7847Keywords:
Asas Kepentingan Umum, Transasksi Internasional, Pencucian UangAbstract
Pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam proses penanganan perkaranya Dengan ditambah adanya unsur unsur yang melintasi batas batas negara seperti transaksi secara internasional menjadikan proses penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang semakin kompleks terutama pada tahapan investigasinya yang mencakup penyelidikan dan penyidikan Asas kepentingan umum menjadi salah satu aspek penting yang membatu proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang terlebih dalam tataran penyelidikan dan penyidikan Asas kepentingan umum menghendaki didahulukannya kesejahteraan dan kemanfaatan secara umum melalui cara cara yang bersifat aspiratif akomodatif atau mewakili selektif dan tidak diskriminatif Melalui metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan bahan kepustakaan berupa buku dan tulisan yang berkaitan penelitian ini hendak melihat akibat dari adanya asas kepentingan umum terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang pada transaksi yang melintasi batas negara yang dalam praktiknya memiliki pengaruh yang sangat membantu dalam proses penangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Implikasi asas kepentingan umum dalam investigasi tindak pidana pencucian uang mencakup kepentingan nasional kepentingan internasional dan kepentingan keamanan < p>
References
Adams H 2018 Tantangan Perbedaan Yurisdiksi dalam Investigasi Internasional International Legal Perspectives 30 1 78 94
Adams S 2020 Pembatasan Hak Individu dan Kepentingan Umum Civil Liberties Journal 42 3 189 204
Amalia Yunia Rahmawati 2020 Tantangan dan Jawaban : Pencucian Uang Dengan Modus Perdagangan Trade Based Money Laundering Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 7 July 1 23 https: ifii ppatk go id assets upload artikel file 20211208105821 pdf
Anderson L 2019 Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencucian Uang Global Security Studies 10 2 112 128
Anti pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 2023 Bank Indonesia https: www bi go id id fungsi utama sistem pembayaran anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terrorisme default aspx
Ayumiati 2017 Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering Dan Strategi Pemberantasan LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 1 2 1999 2003 https: doi org 10 22373 legitimasi v1i2 1428
BANK INDONESIA 2021 Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal In Publikasi Kajian BI
Bezemek C Dumbrovsk T 2020 The Concept of Public Interest Graz Law Working Paper Series 1 3 24 https: doi org 10 1017 9781839701337 002
Brown J 2019 Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Asas Kepentingan Umum Policy Analysis 35 4 301 318
Clark E 2018 Asas Kepentingan Umum dalam Etika Hukum Ethics in Law 25 3 189 204
Davis E 2020 Pemutusan Sengketa Hukum Berdasarkan Asas Kepentingan Umum Dispute Resolution Journal 24 2 45 62
Doe J 2020 Pencucian Uang dalam Konteks Global Journal of Financial Crime 32 4 45 62
Garcia M 2019 Pengembalian Aset dalam Pencucian Uang Asset Recovery Journal 12 4 35 50
Garcia M 2021 Keseimbangan Antara Kepentingan Berbagai Pihak dalam Kasus Pencucian Uang Legal Ethics Review 38 2 112 128
Harris J 2019 Kepentingan Umum dalam Kebijakan Publik Terkait Pencucian Uang Public Policy Quarterly 29 4 301 318
Jackson P 2018 Perlindungan Masyarakat dalam Konteks Pencucian Uang Public Safety Review 14 1 32 47
Lee M 2020 Peran Institusi Keuangan dalam Pencucian Uang Financial Ethics Journal 36 1 45 62
Lopez M 2018 Proses Pencucian Uang yang Kompleks Global Crime Analysis 15 1 32 47
Pratiwi C S Purnamawati S A Fauzi Purbawati C Y 2016 Penjelasan Hukum Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik A W Bedner I Nasima Ed Penerbit: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan LeIP
Putera E W 2018 Esensi Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sekertariat Kabinet Republik Indonesia
Rahman A 2021 Kerahasiaan Perbankan dan Pencucian Uang Banking Review 45 3 78 94
Smith J 2019 Dampak Pencucian Uang terhadap Ekonomi International Journal of Economic Studies 28 2 112 128
Soekanto S Mamudji S 2022 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 1 ed Rajawali Pers
Tjarsono I 2014 Strategi Keamanan Dalam Paradigma Realis Seminar Nasional Politik Birokrasi Perubahan Social Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa 2 https: repository unri ac id bitstream handle 123456789 6240 32 IDJANG STRATEGI KEAMANAN DALAM PARADIGMA REALIS pdf?sequence=1 isAllowed=y
Turner R 2019 Pertimbangan Etika dalam Penegakan Hukum Pencucian Uang Ethics and Law Enforcement 19 1 78 94
Turner S 2020 Dasar Pembentukan Hukum Terkait Pencucian Uang Legal Studies 38 3 215 232
Widyaiswara M F 2014 Mengenali Proses Pencucian Uang Money Laundering Dari Hasil Tindak Pidana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP 1 14
